chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa

Newsroom

Obuka za eksperte za praćenje usklađenosti poslovanja

15/01/2020
Lingua: HR

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizuje 24. i 25. februara 2020. godine edukativni program za sticanje zvanja:

"OVLAŠĆENI EKSPERT ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA-KOMPLAJENS"

Opširnije na https://iircg.co.me/sertifikat-ovlasceni-ekspert-za-pracen…/

Napomena: Polaznici koji ne žele da učestvuju u kompletnom ciklusu sertifikacije za sticanje ovog ekspertskog znanja, a žele da prisustvuju samo određenom predavanju (24. ili 25. februara 2020) mogu se prijaviti online na način što će u prijavi naznačiti za koji dan predavanja prijavljuju svoje učešće. Na taj način stiču pravo prisustva samo određenom predavanju uz odobrenih 50% od iznosa kotizacije.

TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE TOKOM EDUKACIJE SU:

PREDAVANJE ZAKAZANO ZA 24.02.2020.

1. Uloga i značaj Komplajens funkcije u organizaciji
2 Razumevanje regulatornog okruženja
3. Propisi u praksi
4. Usklađenost/komplajens u praksi
5 Politika “upoznaj poslovanje svog klijenta”
6. Sprječavanje korupcije u organizaciji
7. Borba protiv finansijskog kriminala-najbolje prakse

PREDAVANJE ZAKAZANO ZA 25.02.2020.

1. Nacionalni sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
2. Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
3. Utvrđivanje i provjera identiteta klijenta i praćenje poslovanja klijenta
4. Utvrđivanje stvarnog vlasnika
5. Politički eksponirano lice
6. Pojam neuobičajenh transakcija kao i pojam vezanih transakcija;
7. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija i lica
8. Međunarodna saradnja
9. Podzakonski akti i uputstvo za procjenu rizika
10.Procjena rizika od PN/FT:

PODACI O PREDAVAČIMA:

Dana Bogetić Laković , dipl. pravnik, zaposlena u Crnogorskom Telekomu kao Ekspert za uskladjenost poslovanja i Ekspert za zaštitu podataka.

Milan Radulović-diplomirani kriminalist i koordinatora Direkcije za nadzor u oblasti sprječavanja pranja novca, finansiranja terorizma i međunarodnih restriktivnih mjera u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Mr Gajević Stevan, Sudski vještaki i višegodisnji Direktor za bezbjednost i usklađenost poslovanja u Hipo Alpe Adria Banci Podgorica

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn